Θεσσαλονίκη: Βίλες, εξωτικά ταξίδια και πολυτελής ζωή για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Πολυτελή ζωή, πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες επιδείκνυαν τον πλούτο τους απολάμβαναν τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Στο κύκλωμα, που φέρεται να είχε αναπτύξει δράση και στη Χαλκιδική και σε νησιά του Αιγαίου, εμπλέκονται γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, τα οποία διατηρούσαν δεκάδες καταστήματα.

Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, έπειτα από επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες-«φαντάσματα» και 4.200 ΑΦΜ, μέσω των οποίων συσσωρεύτηκαν τα τελευταία τρία χρόνια χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυράνθρωποι»

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στους συγκεκριμένους χώρους δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Για τη λειτουργία τους χρησιμοποιήθηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο των εταιρειών. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα, ενώ τυπικά οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να διοικούνται από άλλα πρόσωπα, τα οποία δηλώνονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, τα προσέγγιζαν και τα έπειθαν, προσφέροντάς τους μικρή αμοιβή, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχαν καμία πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία οφειλών που δεν επρόκειτο να αποπληρωθούν.

Κοινό χαρακτηριστικό των 4.200 ΑΦΜ, τα οποία συνδέονται με περισσότερες από 700 διευθύνσεις, ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών συνέβαλε στην αποκάλυψη του μηχανισμού.

Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου – Αμοιβές έως 700 ευρώ τον μήνα

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της εικόνας των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.