«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο»

Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας φέρνουν στο φως στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Οι διάλογοι, που παρουσιάστηκαν από την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, περιγράφουν περιστατικά εξαπάτησης πελατών σε νυχτερινό κέντρο, αναφορές σε ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών, αλλά και τις επαφές συνεργατών του φερόμενου αρχηγού με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας.

Οι συνομιλίες για την εξαπάτηση πελατών σε strip club

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και να ασκούσε έλεγχο σε strip club στη λεωφόρο Συγγρού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στον συγκεκριμένο χώρο γυναίκες φέρονται να εκδίδονταν, ενώ πελάτες, κυρίως αλλοδαποί, αντιμετώπιζαν υπερχρεώσεις και έχαναν μεγάλα χρηματικά ποσά. Όταν κάποιοι αντιδρούσαν ή διαμαρτύρονταν για τους λογαριασμούς, φέρεται να δέχονταν επιθέσεις και να τους αφαιρούσαν τα χρήματα. Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. ακούγονται δύο εργαζόμενοι του νυχτερινού κέντρου να συζητούν για έναν μεθυσμένο πελάτη, τον οποίο περιγράφουν ως εύκολο στόχο, καθώς είχε μαζί του τραπεζικές κάρτες και διαβατήριο. Ο ένας από τους δύο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έτοιμος είναι παραπατάει. Δεν το έχω πειράξει πάρα πολύ, έχει κάρτες έχω πάρει και φωτοτυπία έχει διαβατήριο άμα θέλεις να κάνεις συναλλαγή έχει διαβατήριο το δίνει με τη μία. Είναι για κλέψιμο». Στη συνέχεια, ο συνομιλητής του αναφέρει ότι κάποιος άλλος είχε ήδη πάρει την κάρτα του πελάτη και του είχε αποσπάσει χρήματα, με τα ποσά που ακούγονται να φτάνουν τις 2.900 και τις 3.900 ευρώ. «Φίλε εγώ του τα ‘βγαλα από το ATM», απαντά ο πρώτος, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα του αλλοδαπού.

Η αναφορά σε ξέπλυμα ενός εκατομμυρίου ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας δεύτερος διάλογος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς σε αυτόν γίνεται ευθεία αναφορά σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα, ένας από τους συνομιλητές εκφράζει την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά άλλων προσώπων απέναντί του και υποστηρίζει ότι έχει αναλάβει στο παρελθόν να ξεπλύνει χρήματα για λογαριασμό του κυρίου Άγγελου. «Ναι έτσι μου μιλάει ναι και τι άλλο και τους έχω κάνει εντάξει για τον κύριο Άγγελο έχω κάνει έχω ξεπλύνει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακούς ακούς τώρα τι σου λέω;», ακούγεται να λέει, ενώ ο άλλος συνομιλητής περιορίζεται σε μια σύντομη απάντηση. Η συγκεκριμένη συνομιλία αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις οικονομικές δραστηριότητες του κυκλώματος και τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

 Η «θεία Μαίρη» και οι επαφές με τη ΔΟΥ Καλλιθέας

Στο ίδιο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται και συνομιλίες που αποκαλύπτουν τις επαφές συνεργατών του φερόμενου αρχηγού με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας, το οποίο αποκαλούσαν «θεία Μαίρη». Η συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εκεί εντοπίστηκαν συνολικά 113 ΑΦΜ εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Η σχέση της συνεργάτιδας του φερόμενου αρχηγού με το στέλεχος της εφορίας προέκυψε αρχικά από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και περιγράφεται στην απόρρητη έκθεση της αστυνομίας ως σταθερή, συχνή και αμφίδρομη επικοινωνία. Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές των δύο γυναικών στην ανάγκη να επικοινωνούν μέσω διαφορετικού τηλεφωνικού αριθμού. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση: «Οι συνομιλίες της συνεργάτιδας του φερόμενου αρχηγού με ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας αποτυπώνουν σταθερή, συχνή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους. Η μεταξύ τους επαφή δεν είχε αποκλειστικά τυπικό ή περιστασιακό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι επανειλημμένες αναφορές σε επικοινωνία από άλλο τηλέφωνο».

Οι εταιρείες γύρω από την εφορία και οι διάλογοι που καταγράφηκαν

Η έκταση της δραστηριότητας των εταιρειών που συνδέονται με το κύκλωμα στην Καλλιθέα αποτυπώθηκε και σε χάρτη που παρουσίασε το Mega. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν 62 εταιρείες που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ αρκετές από αυτές βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τη ΔΟΥ Καλλιθέας, η οποία στεγάζεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 195. Συγκεκριμένα, οκτώ εταιρείες εντοπίστηκαν στη λεωφόρο Συγγρού 168, άλλες οκτώ στη λεωφόρο Συγγρού 140, συνολικά 25 στην οδό Σαριπόλου 2-4 και ακόμη 21 στην οδό Ξενοφώντος 164. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν, σύμφωνα με την έρευνα, όχι μόνο τη συχνότητα των επαφών ανάμεσα στη συνεργάτιδα του φερόμενου αρχηγού και το στέλεχος της ΔΟΥ, αλλά και την οικειότητα που φαίνεται να είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους. Σε μία από τις πρώτες συνομιλίες, η συνεργάτιδα του αρχηγού επικοινωνεί με τη γυναίκα που αποκαλούσε «θεία Μαίρη» και τη ρωτά αν μπορεί να την καλέσει σε άλλο τηλέφωνο. Η υπάλληλος της απαντά: «Ναι πάρε με, πάρε με», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση να συνεχίσουν την επικοινωνία από διαφορετική συσκευή.

 Η προειδοποίηση για τον έλεγχο και η προσωπική οικειότητα

Σε άλλη συνομιλία, η συνεργάτιδα του φερόμενου αρχηγού ενημερώνει διαχειριστή καταστήματος ότι η «θεία Μαίρη» πρόκειται να περάσει από εκεί το μεσημέρι. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αρχές, καθώς εξετάζεται ως πιθανή προειδοποίηση ενόψει ελέγχου σε επιχείρηση που συνδέεται με το κύκλωμα. «Θα έρθει η θεία μου η Μαίρη το μεσημέρι», ακούγεται να λέει η γυναίκα, με τον διαχειριστή να απαντά αρχικά θετικά. Όταν εκείνη επιμένει, διευκρινίζοντας ότι η επίσκεψη θα γίνει περίπου στις δυόμισι και ρωτώντας αν ο συνομιλητής της γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο, εκείνος απαντά πως δεν την έχει γνωρίσει προσωπικά, αλλά την ξέρουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Η συνεργάτιδα του αρχηγού προσθέτει πως η γυναίκα «βοηθάει και εκεί τη γειτονιά», ενώ ο διαχειριστής συμφωνεί να την περιμένουν. Η συνομιλία αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο των ενδείξεων για πιθανή ενημέρωση καταστημάτων σχετικά με επικείμενες επισκέψεις ή ελέγχους.

 Οι συνομιλίες που αποτυπώνουν τη στενή σχέση των δύο γυναικών

Μια ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να αποτυπώνει το ιδιαίτερα οικείο κλίμα ανάμεσα στο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας και τη συνεργάτιδα του φερόμενου αρχηγού. Στην αρχή της συνομιλίας, η υπάλληλος απευθύνεται στη συνομιλήτριά της με τη φράση «Καλημέρα κούκλα, τι κάνεις;», με την άλλη γυναίκα να ανταποδίδει τον χαιρετισμό. Η συζήτηση συνεχίζεται, ωστόσο η συνεργάτιδα του αρχηγού ζητά και πάλι να μεταφερθεί η επικοινωνία σε διαφορετικό τηλέφωνο. «Κάθισε θα σας πάρω στο άλλο, θα σας πάρω στο άλλο όχι εδώ», αναφέρει, ενώ το στέλεχος της ΔΟΥ συμφωνεί λέγοντας «Πάρε με, πάρε με». Η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε δεύτερο τηλέφωνο αποτελεί ένα από τα σημεία στα οποία στέκεται η απόρρητη έκθεση της αστυνομίας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον χαρακτήρα και τον σκοπό των επαφών τους.

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτελούν μέρος του υλικού που έχει συγκεντρωθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης και αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της φερόμενης δράσης του κυκλώματος: από τις καταγγελλόμενες πρακτικές εξαπάτησης πελατών σε νυχτερινό κέντρο και τις αναφορές σε διακίνηση ή νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, μέχρι τις επαφές με υπηρεσιακά στελέχη και τη γεωγραφική συγκέντρωση εταιρειών στην Καλλιθέα. Οι συνομιλίες αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.