- Advertisement -
Μια υπόθεση που προκαλεί οργή και πολλά ερωτήματα αποκάλυψε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πασίγνωστο σωματείο – ΜΚΟ, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είχε μετατραπεί σε όχημα συγκέντρωσης δωρεών με πραγματικό σκοπό τον παράνομο πλουτισμό των διαχειριστών του.
Έξι άτομα συνελήφθησαν, ενώ η έρευνα αποκάλυψε δύο διακριτές υποομάδες. Η πρώτη φέρεται να είχε αναλάβει την εξαπάτηση των δωρητών και την υπεξαίρεση των χρημάτων, ενώ η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στον παράνομο στοιχηματισμό.
Το συγκινητικό αφήγημα με τα παιδιά που έκρυβε μια τεράστια μπίζνα
Η φερόμενη δράση ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018. Το σχέδιο στηριζόταν στην ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που έδιναν μάχη με σοβαρές ασθένειες, κυρίως καρκίνο.
Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν παιδιά ως ωφελούμενους και δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες τους, περιγραφές της κατάστασης της υγείας τους και εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση.
Οι δωρητές ενημερώνονταν ότι τα χρήματά τους θα κάλυπταν θεραπείες, ιατρικές πράξεις, νοσηλείες, μετακινήσεις, διαμονή και άλλες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.
Η εικόνα που παρουσίαζαν ήταν εκείνη μιας οργανωμένης φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας που βοηθούσε οικογένειες οι οποίες βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, προέβαλλαν στα κοινωνικά δίκτυα μεγάλες δωρεές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν ένα ισχυρό δίκτυο εμπιστοσύνης και προσέλκυαν ακόμη περισσότερους πολίτες.
Ίδιες περιπτώσεις παιδιών, διαφορετικές φωτογραφίες και ψεύτικα έξοδα
Η έρευνα αποκάλυψε ιδιαίτερα σοβαρές πρακτικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία παιδιών, ώστε να αποκρύπτεται από τους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες ερανικές δράσεις για τον ίδιο ωφελούμενο.
Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα νοσηλείας καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ στις αναρτήσεις ζητούνταν χρήματα για την κάλυψή τους.
Σε άλλες περιπτώσεις, το πραγματικό κόστος των ιατρικών πράξεων ήταν πολύ μικρότερο από εκείνο που παρουσιαζόταν στους δωρητές. Ακόμη, χρήματα που προορίζονταν υποτίθεται για οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων δεν έφτασαν ποτέ σε αυτά.
Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55.
Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελλόμενη μεθόδευση σε βάρος μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία συγκέντρωνε ανεξάρτητα χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού της.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια να κατήγγειλαν στην τράπεζα ότι δήθεν εξαπατούσε τους πολίτες. Αποτέλεσμα ήταν να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός της. Στη συνέχεια φέρονται να προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την οδηγήσουν ξανά στη συνεργασία με το συγκεκριμένο σωματείο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ΜΚΟ είχε καταφέρει να αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και να προσελκύσει σημαντικές δωρεές.
Οι μεγάλες δωρεές προβάλλονταν από τα μέλη της οργάνωσης, ώστε να ενισχύεται η εικόνα αξιοπιστίας του σωματείου και να προσελκύονται νέοι χρηματοδότες.
Τα 5,8 εκατομμύρια και η λεία των 2,8 εκατομμυρίων
Οι οικονομικοί αριθμοί της υπόθεσης είναι αποκαλυπτικοί.
Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έλεγξαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.
Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του βασικού κατηγορούμενου περισσότερα από 5.800.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα μετρητά που ενδεχομένως συγκεντρώθηκαν από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Η πιο αποκαλυπτική εικόνα προκύπτει από τις 34 οικογένειες που έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί και καταθέσει:
- 3.940.692 ευρώ ήταν οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών.
- 1.111.176 ευρώ έφτασαν στις οικογένειες των παιδιών.
- 2.829.516 ευρώ υπολογίζεται ότι ήταν το παράνομο όφελος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, περίπου το 72% των συγκεκριμένων δωρεών δεν κατέληξε στους ανθρώπους για τους οποίους είχε συγκεντρωθεί.
IRIS, εικονικές εταιρείες και πολυτελής ζωή
Τα χρήματα φέρονται να κατατίθεντο τόσο στους λογαριασμούς της ΜΚΟ όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS.
Στη συνέχεια μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς, αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή διοχετεύονταν μέσω εταιρικών σχημάτων.
Η οικονομική έρευνα εντόπισε αγορές πολυτελών καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια και δαπάνες για την προσωπική διαβίωση των εμπλεκομένων.
Στο μικροσκόπιο βρέθηκε καφέ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο βασικός κατηγορούμενος και συγκατηγορούμενή του φέρονται να συμμετείχαν με ποσοστό 47,5% ο καθένας.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται από την αστυνομία εικονικά εταιρικά σχήματα.
Στις δύο εταιρείες εμφανίζονταν ως εταίροι η Β. Μ. με ποσοστό 99% και ο Π. Μ. με ποσοστό 1%.
Εντοπίστηκαν συνολικά εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο ότι ο βασικός κατηγορούμενος και η συγκατηγορούμενή του φέρονται να είχαν προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο λίγο πριν από την ίδρυση των εταιρειών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα εξακολουθούσαν να είναι ζευγάρι και να διαμένουν στην ίδια κατοικία.
Πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς
Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τον διαδικτυακό στοιχηματισμό.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο βασικός κατηγορούμενος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις άνω των 2.000.000 ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν τη χρήση του στοιχηματισμού ως μέθοδο εμφάνισης παράνομων χρημάτων με τη μορφή κερδών από τυχερά παιχνίδια.
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις δωρεές. Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε αναλάβει τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και να εξασφαλιστούν στοιχηματικά κέρδη.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Στις 30 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη συμμετοχή υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθησαν και τα έξι φερόμενα μέλη της οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες σε πέντε κατοικίες και έξι οχήματα κατασχέθηκαν:
- 18.330 ευρώ σε μετρητά.
- Οκτώ κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
- Δύο αυτοκίνητα που εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.
- Επτά επώνυμες τσάντες και δύο πορτοφόλια.
- Τρία επώνυμα ρολόγια.
- Έγγραφα, σημειώσεις και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα στην κατοικία ενός κατηγορούμενου. Εκεί βρέθηκαν 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, μία επιταγή 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ.
Comments are closed.