- Advertisement -
Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για την σύλληψη του επιχειρηματία φούρνων και επιχειρήσεων εστίασης, γνωστού ως «Mr Xωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες κατά του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Συνελήφθησαν 59 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
- Η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2016, έχοντας συστήσει δίκτυο 430 εταιρειών, μέσω των οποίων αποφεύγονταν συστηματικά φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.
- Η διαπιστωθείσα ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές ξεπερνούν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.
- Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και χρηματικά ποσά.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για απάτες κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διακεκριμένη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο.
Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 59 άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Η επιχείρηση διεξήχθη από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών Αττικής και περιφέρειας, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Η οργάνωση, σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2016, αναπτύσσοντας δίκτυο επιχειρήσεων σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Δανία.
Τα μέλη της είχαν δημιουργήσει και εκμεταλλεύονταν 430 αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα, εκ των οποίων 340 χρησιμοποιούνταν για συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων.
Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, ωστόσο ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούσαν παρένθετα πρόσωπα ως διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους.
Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε τομείς υψηλού κύκλου εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα, εστίαση, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Βασική πρακτική της οργάνωσης ήταν η συστηματική συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και ΟΤΑ, με διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών από νέες οντότητες υπό τον ίδιο έλεγχο.
Οι οφειλές προέρχονταν κυρίως από:
- Συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
- Μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων (Φ.Π.Α., φόρος εισοδήματος)
- Μη καταβολή μισθωμάτων προς ΟΤΑ και ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. από συμβάσεις παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας
- Μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων μισθοδοσίας
- Μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή)
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μη καταβολή των υποχρεώσεων δεν οφειλόταν σε οικονομική αδυναμία, αλλά σε συνειδητή επιλογή της οργάνωσης.
Παρά τις οφειλές, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς λογαριασμούς, διατραπεζικές μεταφορές, άτοκα δάνεια και υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης σε βασικά μέλη, τα οποία εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα μέλη της οργάνωσης επεκτείνονταν διαρκώς, αποκτώντας ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοράζοντας πολυτελή οχήματα και επενδύοντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, επιδεικνύοντας τρόπο ζωής δυσανάλογο προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Με αυτήν τη μεθοδολογία, οι πραγματικοί διαχειριστές διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των οικονομικών, ενώ οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.
Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη, αντικαθίσταντο από νέες, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα. Έτσι, τα μέτρα είσπραξης στρέφονταν κατά εταιρειών-«κελυφών», δυσχεραίνοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου.
Η χρήση παρένθετων προσώπων ως διαχειριστών απέκρυπτε την ταυτότητα των πραγματικών υπευθύνων, ενώ οι αρχές συναλλάσσονταν με διαφορετικές και φαινομενικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις αποτελούσαν διαδοχικούς κρίκους του ίδιου δικτύου, υπό κοινή αφανή διοίκηση, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας και την αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων.
Για την υποστήριξη του μηχανισμού, χρησιμοποιήθηκαν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές εικονικές έδρες, ενώ καταρτίζονταν έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις για σύσταση και διαχείριση επιχειρήσεων.
Επιπλέον, αξιοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί εντός και εκτός Ελλάδας, POS, διατραπεζικές μεταφορές και εικονικές συναλλαγές για απόκρυψη οικονομικών ροών και πραγματικών δικαιούχων.
Με αυτές τις πρακτικές επιδιωκόταν η απόκρυψη πραγματικών εσόδων και η τεχνητή μείωση της φορολογητέας ύλης, ενώ εξασφαλιζόταν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των συνεπών επιχειρήσεων.
Εσωτερική δομή και οικονομική διάσταση της οργάνωσης
Η οργάνωση διέθετε ιεραρχία, κατανομή ρόλων και διακριτούς μηχανισμούς διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.
Αποτελούνταν από:
- Το αρχηγικό μέλος με κεντρικό έλεγχο
- Άτυπους συνεταίρους με ποσοστά επί των αποτελεσμάτων
- Κεντρικό επιχειρησιακό πυρήνα για σύσταση εταιρειών και διαχείριση συναλλαγών
- Περιφερειακούς λειτουργικούς κόμβους (Αττική, Ρόδος, Μύκονος) για λογιστική, φορολογική και διοικητική υποστήριξη
- Παρένθετα πρόσωπα ως νόμιμους εκπροσώπους
Τα παρένθετα πρόσωπα, συχνά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παραχωρούσαν τα στοιχεία τους έναντι αμοιβής. Διαπιστώθηκε και χρήση στοιχείων ανύπαρκτων προσώπων για τη σύσταση εταιρειών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, η ζημία από τη μη καταβολή υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ. Από αυτά, 38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και 38.782.843,59 ευρώ οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών διαμορφώνεται σε 95.557.335,09 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.
Από δειγματοληπτικούς ελέγχους προέκυψαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών 43.295.172,62 ευρώ για τις χρήσεις 2020-2025.
Έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, με τα σχετικά ποσά να ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψαν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω μεταβίβασης ακινήτων μεγάλης αξίας, αγορών πολυτελών οχημάτων, τραπεζικών συναλλαγών και εικονικών δανείων.
Εντοπίστηκαν συναλλαγές για ακίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων έως εκατομμυρίων ευρώ και αγορές πολυτελών οχημάτων έως 665.500 ευρώ.
Κατασχέσεις και έρευνες
Σε εφόδους σε οικίες, γραφεία, καταστήματα και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ και 2 επιταγές αξίας 70.000 ευρώ
- 18 οχήματα (12 αυτοκίνητα, 6 δίκυκλα)
- Επώνυμες τσάντες αξίας 155.000 ευρώ
- Ρολόγια και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ
- 15 νομίσματα χρυσού χρώματος
- Εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, POS, μηχανήματα καταμέτρησης
- Ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
- Ιδιόχειρες σημειώσεις με οικονομικά στοιχεία
- 2 μεταλλικές ράβδοι, 1 σιδερογροθιά και μικροποσότητα κάνναβης
Η συλλογή και διασφάλιση ψηφιακών πειστηρίων υποστηρίχθηκε από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σε προγενέστερη έρευνα στη Ρόδο κατασχέθηκαν επιπλέον 949.658,38 ευρώ και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Δεσμεύτηκαν άμεσα ποσά ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων δέσμευσε 130 λογαριασμούς νομικών και 213 φυσικών προσώπων.
Η διερεύνηση της υπόθεσης έγινε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, υπήρξε υποστήριξη από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (HSI), τη βρετανική HMRC και τη μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη κατά του Δημοσίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και άλλα αδικήματα κατά περίπτωση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτές. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών συνεχίζονται.
Comments are closed.