Απάτες από ΜΚΟ: Πώς το κύκλωμα νομιμοποιούσε τα έσοδα από τις δωρεές – Οι εταιρείες βιτρίνα, τα στοιχήματα και τα 5,8 εκατ. ευρώ

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την δράση των «6» που συνελήφθησαν για τις απάτες μέσω ΜΚΟ η οποία υποτίθεται συγκέντρωνε δωρεές για άρρωστα παιδιά αλλά στην ουσία τα ξόδευε σε πανάκριβες τσάντες, πολυτελή αυτοκίνητα και κρουαζιέρες.

Οι αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος ήρθαν μετά από καταγγελία μητέρας παιδιού με πρόβλημα υγείας, που αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ΜΚΟ. Η πολύμηνη έρευνα των αρχών έδειξε «σημεία και τέρατα» για τις υποτιθέμενες δωρεές. Από τα 5 εκατ. ευρώ που εξασφάλισαν για παιδιά που χρειάζονταν ανάγκη, μόνο το 1 εκατ. ευρώ κατέληξε εν τέλει στις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο τρόπος δράση της οργάνωσης αλλά και η «διαδρομή» των χρημάτων με σκοπό να νομιμοποιήσουν τα έσοδα και να κρύψουν τα ίχνη τους.

Η οργάνωση μάλιστα ήταν χωρισμένη σε 2 υποομάδες με συνδετικό κρίκο τον 37χρονο που θεωρείται και ο αρχηγός. Η μία ομάδα ασχολούνταν με τον πόνο και την δυστυχία των οικογενειών που ήλπιζαν σε δωρεές ενώ η άλλη με στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Οι κατηγορούμενοι συνήθιζαν να προτιμούν τα μετρητά, τσάντες Louis Vuitton, ταξίδια στη Μύκονο και να χαλούν χιλιάδες ευρώ σε στοιχήματα.

Πώς νομιμοποιούσαν τα έσοδα

Αφού κατάφερναν να μαζεύουν δωρεές για τα παιδιά, στη συνέχεια προχωρούσαν σε μελετημένες ενέργειες, προσπαθώντας να νομιμοποιήσαν τα χρήματα.

Αναλυτικά:

• Έκαναν ανάληψη τα χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς ώστε να χαθούν τα «ίχνη» τους.
• Μετέφεραν τα χρήματα σε ατομικούς λογαριασμούς των μελών της οργάνωσης και στη συνέχεια τα μετέφεραν ξανά σε άλλους λογαριασμούς ώστε να αποσυνδεθούν τα χρήματα από την αρχική πηγή τους.
• Αγόραζαν αυτοκίνητα και άλλα πολυτελή αγαθά
• Πλήρωναν με μετρητά τα προσωπικά τους έξοδα, εξασφαλίζοντας πολυτελή βίο.
• Έπαιζαν τυχερά παιχνίδια δηλώντας τα έσοδα που είχαν από την ΜΚΟ ως κέρδη από τα στοιχήματα. Υπολογίζεται μάλιστα πως ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς πάνω από 2.6 εκατ. Ευρώ ενώ είχε εκταμιεύσει τα 2 εκατ. Ευρώ από αυτά.
• Χρηματοδοτούσαν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο 37χρονος είχε επενδύσει μέρος των εσόδων ύψους άνω των 250.000 ευρώ σε ποδοσφαιρικά σωματεία, ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης, για τη λειτουργία, συντήρηση και κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των σωματείων.
• Η χρηματοδότηση γίνονταν είτε με την πληρωμή αθλητών, τεχνικού προσωπικού και προμηθευτών με μετρητά χωρίς να εκδίδονται τα φορολογικά παραστατικά.

Ο 37χρονος έπαιζε στοιχήματα κατά της ομάδας του

Το σωματείο χρησιμοποιήθηκε ως όχημα (front organization) για τη μετατροπή των παράνομων εσόδων σε υλικά αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνική επιρροή, αποσκοπώντας στη συσκότιση της παράνομης προέλευσης των χρημάτων.

Κατά την αγωνιστική περίοδο (2026-2027), ο 37χρονος ήταν διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ομάδας που αγωνίζεται στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας ενώ από το 2023 έως το 2025 ήταν διοικητικός παράγοντας σωματείου που αγωνιζόταν στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας και στη Γ’ εθνική κατηγορία αντίστοιχα.

Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου σωματείου, ο 37χρονος έπαιξε τουλάχιστον 62 στοιχήματα είτε υπέρ είτε κατά της ομάδας τους, αποκομίζοντας τα αντίστοιχα κέρδη.

Οι εταιρείες βιτρίνα

Είχαν συγκροτήσει δύο εταιρείες – βιτρίνα, τη λογιστική διαχείριση των οποίων είχε αναλάβει 32χρονος συλληφθέντες. Μέσω των εταιρειών αυτών εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να δικαιολογούνται ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές τα παράνομα κέρδη.

Η πρώτη εταιρεία, διαφημιστική μάλιστα, συστήθηκε τον Απρίλιο και είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέλη της ήταν η σύντροφος του 37χρονου, η 35χρονη Β.Μ. αλλά και συγγενής της.

Η δεύτερη εταιρεία διαμεσολάβησης υπηρεσιών υγείας, παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και τουριστικής προβολής συστήθηκε την ίδια ημέρα. Μέλη της ήταν και πάλι οι δύο αναφερόμενοι.

Ο 37χρονος από την άλλη, διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό», με σκοπό αφενός την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και αφετέρου την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών και τη δικαιολόγηση του παράνομου πλουτισμού των μελών της οργάνωσης.

Συνολικά εντοπίστηκαν 9 εικονικά φορολογικά παραστατικά με εκδότη ή λήπτη, κατά περίπτωση, τις προαναφερόμενες εταιρείες/επιχειρήσεις, συνολικής αξίας 149.700€.

To άρθρο Απάτες από ΜΚΟ: Πώς το κύκλωμα νομιμοποιούσε τα έσοδα από τις δωρεές – Οι εταιρείες βιτρίνα, τα στοιχήματα και τα 5,8 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .