Το πώς έφθασε στην εξάρθρωση της πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγικά στελέχη τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. και παρουσιαστή εκπομπών, Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο εικονικών εταιρειών για να αποφεύγει ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, εξαπατώντας τον e-ΕΦΚΑ και προκαλόντας ζημιά άνω των 5,3 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, αποκαλύπτει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έβαλε τέλος στη δράση της οργάνωσης, πραγματοποιώντας το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου μεγάλη επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Συνολικά 11 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ ακόμη ένα άτομο περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι 29 εταιρείες
Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013.
Στο επίκεντρο της δράσης της βρίσκονταν 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Το κόλπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βασιζόταν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε «αχυρανθρώπους». Οι εταιρείες αυτές δεν διέθεταν πραγματική έδρα ούτε ουσιαστική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι πραγματικοί διαχειριστές να παραμένουν στο περιθώριο.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ και οι φορολογικές υποχρεώσεις φέρεται να μεταφέρονταν στους «αχυρανθρώπους», ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες απέφευγαν τον καταλογισμό των οφειλών.
Ποιοι είχαν τους ρόλους-κλειδιά
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 47 ετών, είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Άλλοι δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 54 και 57 ετών, φέρονται να είχαν τη διαχείριση των πραγματικών και εικονικών εταιρειών.
Τέσσερις λογιστές, ηλικίας από 39 έως 54 ετών, φέρονται να αναλάμβαναν τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.
Στην άλλη πλευρά βρίσκονταν οι «αχυράνθρωποι», τέσσερα άτομα ηλικίας από 57 έως 66 ετών, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επιλέγονταν λόγω της ιδιαίτερα κακής οικονομικής τους κατάστασης, ώστε να μην είναι δυνατή η είσπραξη των οφειλών από αυτούς.
Πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ η «τρύπα» στο Δημόσιο
Η δράση της οργάνωσης φέρεται να απέφερε σημαντικά παράνομα έσοδα, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονταν μέσα από το δίκτυο των εταιρειών και αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Η συνολική ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε 5.352.556,57 ευρώ.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ότι οι αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.
«Βροχή» κατασχέσεων – 136.237 ευρώ σε μετρητά
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, βάζοντας στο μικροσκόπιο ολόκληρο το δίκτυο.
Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:
- 136.237 ευρώ σε μετρητά
- 2 αυτοκίνητα
- μία μοτοσυκλέτα
- τραπεζικές κάρτες
- εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες
- ταμειακές μηχανές και POS
- κινητά τηλέφωνα
- ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- ένα αεροβόλο πιστόλι.
Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.