Εγκληματική συνωμοσία με αντικείμενο μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων που έχουν καταγραφεί, παραδέχθηκε ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη.
Ο Μαλόουν Λαμ ομολόγησε τη συμμετοχή του σε κύκλωμα που έκλεψε Bitcoin αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 22χρονος εμφανίζεται ως επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε θύματα, αποκτούσε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και άδειαζε τα ψηφιακά πορτοφόλια τους.
Ο Λαμ αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 20 ετών. Η ομοσπονδιακή δικαστής Κολίν Κόλαρ-Κότελι δεν όρισε ακόμη ημερομηνία για την ανακοίνωση της ποινής.
Διαδικτυακές γνωριμίες και μεθοδολογία δράσης
Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίστηκε μέχρι τον Μάιο του 2025.
Τα μέλη γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών και προέρχονταν από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, αλλά και χώρες εκτός ΗΠΑ.
Ο Λαμ, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Anne Hathaway», «$$$» και «King Greavy», φέρεται να επέλεγε τα υποψήφια θύματα και να καθόριζε τον ρόλο κάθε συνεργού.
Το κύκλωμα εξαπατούσε κατόχους κρυπτονομισμάτων για να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, προχωρούσαν ακόμη και σε διαρρήξεις για να αποκτήσουν πληροφορίες που επέτρεπαν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών.
Πολυτελής ζωή με τα κλοπιμαία
Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα χρηματοδότησαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Η ομάδα φέρεται να ξόδευε έως και 500.000 δολάρια σε μία μόνο έξοδο σε νυχτερινό κέντρο.
Με τα παράνομα έσοδα αγοράστηκε στόλος πολυτελών αυτοκινήτων, με αξία από 100.000 έως 3,8 εκατομμύρια δολάρια.
Ανάμεσα στις αγορές περιλαμβάνονταν ρολόγια αξίας έως 500.000 δολαρίων, επώνυμα ρούχα, τσάντες Hermès Birkin δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, καθώς και η ενοικίαση πολυτελών κατοικιών σε Λος Άντζελες, Χάμπτονς και Μαϊάμι.
Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι τσάντες Birkin πετάγονταν στο πλήθος κατά τη διάρκεια πάρτι. Μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε επίσης σε ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και για τη διατήρηση προσωπικής ομάδας ασφαλείας.
«Εάν δημιουργήσετε μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε, θα διαλύσουμε τη δράση σας και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο.
Όπως πρόσθεσε, ο κατηγορούμενος ηγήθηκε διεθνούς δικτύου που εξαπατούσε τα θύματά του, παραβίαζε την ιδιωτικότητά τους και έκλεβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.