Η τράπεζα Capital One έκλεισε εκατοντάδες λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Η τράπεζα Capital One απάντησε σε αγωγή του γιου του Αμερικανού προέδρου, Έρικ Τραμπ, που αφορούσε το κλείσιμο 300 τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού Τραμπ το 2021. Σύμφωνα με την Capital One, η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση ειδικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αυτή η αποκάλυψη αποτελεί την πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα τις οικογενειακές επιχειρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος. Η Capital One δεν έχει κατηγορήσει ανοιχτά τον Οργανισμό Τραμπ για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Όμως, ο Οργανισμός Τραμπ και ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, κατέθεσαν αγωγή τον Μάρτιο του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα. Ισχυρίζονται ότι οι λογαριασμοί έκλεισαν λόγω των «ιδιαίτερων» πεποιθήσεων της Capital One και της επιδίωξής της να επωφεληθεί από το πολιτικό κλίμα μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Capital One τονίζει ότι «τα έγγραφα και οι ισχυρισμοί των ίδιων των εναγόντων καθιστούν σαφές ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς των εναγόντων για λόγους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ενέργειες αυτές ήταν αποτέλεσμα μηνών ανάλυσης και προσεκτικής εξέτασης από την ομάδα AML της Capital One, σύμφωνα με τις τραπεζικές πολιτικές και τις κανονιστικές οδηγίες».

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι είχε απορρίψει δύο προηγούμενες αγωγές κατά της Capital One, ωστόσο είχε επιτρέψει στους ενάγοντες να καταθέσουν νέα τροποποιημένη αγωγή. Η Capital One, με έδρα τη Βιρτζίνια, υποστηρίζει ότι και η τελευταία εκδοχή της αγωγής, που κατατέθηκε τον Ιούλιο, «πάσχει από τα ίδια θεμελιώδη ελαττώματα με τα δύο προηγούμενα υπομνήματα».

Η τράπεζα διαβεβαιώνει ότι οι ισχυρισμοί του Οργανισμού Τραμπ περί «πολιτικής πρόφασης» είναι αβάσιμοι και «βασίζονται σε επιλεγμένα αποσπάσματα που δεν υποστηρίζονται από το πλήρες πλαίσιο» των εγγράφων που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο.

Πολιτικές πιέσεις και νέες αγωγές

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει πιέσεις σε μεγάλες τράπεζες, αντανακλώντας τα παράπονα των συντηρητικών πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοχοποιούν σκόπιμα την πολιτική δεξιά.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Τραμπ υπέβαλε αγωγή κατά του τραπεζικού ομίλου JPMorgan Chase, υπογραμμίζοντας το τεταμένο πολιτικό περιβάλλον στη Wall Street κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ.