Απάτη-μαμούθ 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου – Στο κύκλωμα 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Απάτη-μαμούθ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη συμμετοχή δεκάδων προσώπων και εταιρειών-«φαντασμάτων», έφερε στο φως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων πληροφοριών, η Αρχή ξετύλιξε το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, 46 φυσικά πρόσωπα, λειτουργώντας μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου 152 εταιρειών, κατάφεραν, κατά τη διετία 2023-2024, να αποσπάσουν ή να δρομολογήσουν την παράνομη επιστροφή φόρων ύψους περίπου 40.000.000 ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα δρούσε με απόλυτα συντονισμένο τρόπο, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Στο επίκεντρο της δράσης του βρισκόταν η δημιουργία εικονικών συναλλαγών και εταιρειών-«φαντασμάτων», ενώ χρησιμοποιούνταν ευρέως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της απάτης είχε η συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, τα οποία παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παρακάμπτονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

The post Απάτη-μαμούθ 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου – Στο κύκλωμα 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες appeared first on trikalaidees.gr | Τρίκαλα ΙΔΕΕΣ.