Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν όχι μόνο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του αποκαλούμενου «Mr. Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρεται να συνδέονται με τις προσωπικές του σχέσεις, καθώς η έρευνα για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος οδηγεί μέχρι το εξωτερικό.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλέστηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο 57χρονος επιχειρηματίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για την προσωπική του ζωή, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν τις σχέσεις του και τις οικονομικές συναλλαγές του.
Οι τρεις γυναίκες και τα 4 εκατομμύρια ευρώ
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις γυναίκες, που συνδέονται με τον επιχειρηματία: Η Ελληνίδα μητέρα των τριών παιδιών του, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση μέχρι στιγμής, καθώς και δύο αλλοδαπές, μία Ουκρανή και μία Ρωσίδα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 57χρονος είχε ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα των δύο τελευταίων, στους οποίους φέρεται να είχε καταθέσει συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά εντοπίστηκαν από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Η Ουκρανή φέρεται να έχει διαφύγει στη Ρουμανία, ενώ η Ρωσίδα συνελήφθη. Οι κινήσεις των χρημάτων και οι ενδεχόμενες διασυνδέσεις τους με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 57χρονου αποτελούν μέρος της έρευνας.
Η εικονική εταιρεία που έστησαν οι αστυνομικοί
Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του χρήματος, φέρεται να έπαιξε ένα σχέδιο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί συνέστησαν εικονική εταιρεία με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και υπέγραψαν συμβάσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις του επιχειρηματία.
Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που πραγματοποιούνταν πληρωμές για υπηρεσίες ή παροχές προς τα νυχτερινά κέντρα και τους φούρνους του, οι Αρχές μπορούσαν να παρακολουθούν την πορεία των χρημάτων και να καταγράφουν τους τελικούς αποδέκτες.
Η έρευνα φέρεται να οδήγησε τις Αρχές μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, δίνοντας τη δυνατότητα να εξετάσουν τις οικονομικές διαδρομές και να αναζητήσουν τη σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.
Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης παραμένει στο επίκεντρο, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες παζλ των συναλλαγών και να εντοπίσουν πού κατέληγαν τα ποσά που διακινούνταν μέσω του επιχειρηματικού δικτύου.