Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» για να νομιμοποιεί παράνομα έσοδα.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση, η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, η φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δίωξη αφορά επίσης δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και η απάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου του 57χρονου, η οποία είναι υπήκοος Ρωσίας, καθώς και δύο ακόμη προσώπων από το περιβάλλον του, εντοπίστηκαν 6 εκατ. ευρώ που φέρονται να προέρχονται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα ποσά κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρχές.
Οι μαρτυρίες των πολιτών
Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων και της επόμενης ημέρας για τους εργαζομένους. Ορισμένα αρτοποιεία συνεχίζουν να λειτουργούν, καθώς η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πιθανότητα απώλειας θέσεων εργασίας να προκαλεί ανησυχία.
Στην Λεωφόρο Κηφισού, κάτοικοι και επαγγελματίες από τις γύρω περιοχές, ανέφεραν ότι παρατηρούσαν συχνά αλλοδαπές γυναίκες να επισκέπτονται τα καταστήματα, να παραμένουν εκεί για διάστημα πέντε έως δέκα λεπτών και στη συνέχεια να αποχωρούν.
Οι μαρτυρίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς να αποτελούν από μόνες τους απόδειξη εμπλοκής των συγκεκριμένων προσώπων σε παράνομες δραστηριότητες.
Η σύλληψη του 57χρονου και το σχέδιο διαφυγής στο Ντουμπάι
Ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος, συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει οδικώς στην Αλβανία και στη συνέχεια αεροπορικώς στο Ντουμπάι, όπου φέρεται να μετέβαινε συχνά το τελευταίο διάστημα.
Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς το 2015 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και trafficking.
Οι αρχές προχώρησαν επίσης στην προσαγωγή της συζύγου του. Η γυναίκα εντοπίστηκε στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, ενώ επέβαινε σε πολυτελές τζιπ μαζί με άλλα δύο άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ενδέχεται να σχεδίαζε να διαφύγει στην Αλβανία ή την Ιταλία.
Οι 40 «αχυράνθρωποι» και η μέθοδος ξεπλύματος μέσω των φούρνων
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 40 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κυρίως για ηλικιωμένους με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς, μάλιστα, είχε πεθάνει τα τελευταία τρία χρόνια.
Στα ονόματα αυτών των προσώπων φέρεται να ιδρύονταν εταιρείες, αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης, μέσω των οποίων διοχετεύονταν χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.
Η υπόθεση παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα ως προς τη μέθοδο που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν επρόκειτο απλώς για απόκρυψη εσόδων, αλλά για την εμφάνιση πλασματικά αυξημένου τζίρου. Μέσω των επιχειρήσεων φέρεται να δηλώνονταν και να εκδίδονταν περισσότερες αποδείξεις, ώστε παράνομα έσοδα να εμφανίζονται ως νόμιμα κέρδη από εμπορική δραστηριότητα.
Τα χρήματα προέρχονταν, σύμφωνα με τις αρχές, κυρίως από νυχτερινά κέντρα και στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Σε συγκεκριμένο κατάστημα φέρεται, μάλιστα, να κανονίζονταν μέσω αγγελιών συναντήσεις γυναικών που φέρονται να ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.
Η σύνδεση με παλαιότερη υπόθεση μαστροπείας και trafficking
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση της υπόθεσης με παλαιότερη δράση του 57χρονου στον χώρο της μαστροπείας και της εμπορίας ανθρώπων. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2008 είχε οργανώσει κύκλωμα στο οποίο φέρεται να εμπλέκονταν γυναίκες από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.
Οι γυναίκες φέρεται να έφταναν στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και να εξαναγκάζονταν να εκδίδονται ή να εργάζονται ως χορεύτριες σε στριπ κλαμπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο εξαναγκασμός γινόταν με απειλές σωματικής βίας ή με την απαίτηση να επιστρέψουν χρήματα για τα έξοδα της μεταφοράς τους.
Το 2010, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, ο επιχειρηματίας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Για την τρέχουσα έρευνα σχετικά με τη μαστροπεία και το trafficking, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Ο ρόλος του πρώην συνδικαλιστή και το αρχηγείο στον Κηφισό
Μεταξύ των 59 συλληφθέντων βρίσκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του 57χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ του φερόμενου ως επικεφαλής και των προσώπων που χρησιμοποιούνταν για τη σύσταση των επιχειρήσεων.
Ως κέντρο συντονισμού της δραστηριότητας της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν αρτοποιείο στη λεωφόρο Κηφισού.
Ο 57χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές και για άλλες υποθέσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε συνδεθεί με έρευνες γύρω από την αποκαλούμενη «Greek Mafia», είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ενώ το 2024 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα στην οποία φέρεται να είχε ρόλο σκιώδους ιδιοκτήτη.