Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, κατά την οποία συνελήφθησαν 18 άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα.
Συγκεκριμένα εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύφθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του φορέα.
Η επιχείρηση με την ονομασία «Αχυράνθρωποι» έφερε στο φως ένα πολύπλοκο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών-«φαντάσματα». Όπως προέκυψε, τα τελευταία τρία χρόνια το κύκλωμα χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Η δράση του κυκλώματος εντοπίζεται σε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτά δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, ενώ συνολικά εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Μετά από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που κρύβονταν πίσω από άτομα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι. Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων bar και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα άτομα αυτά πείθονταν, έναντι χαμηλής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία τους. Στόχος ήταν η δημιουργία οφειλών που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Οι 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ότι διαχειριστές και εταίροι εμφανίζονταν πάντα φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι, στοιχείο που αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Αυτοί φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων-βιτρίνα. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, με σχετικές φωτογραφίες να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.