Ειδική αναφορά στις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσαν μέλη του δικτύου που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από τις «εξυπηρετήσεις» που έκαναν γίνεται στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης. Στην έκθεση ανάλυσης που συνέταξε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι προκύπτουν «ισχυρές ενδείξεις» ξεπλύματος χρήματος.
Αναφορικά με το ανδρόγυνο που περιγράφεται να έχει αρχηγικό ρόλο (πρόκειται για τον τεχνικό σύμβουλο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τη γενική γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου), οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι από τις επικοινωνίες προκύπτει πως η μητέρα της γυναίκας φέρεται να αποταμίευε μέρος των χρημάτων σε τράπεζες της Αγγλίας αλλά και στο σπίτι της στο Μαρούσι. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ποσό της τάξης των 70.000 ευρώ που φέρεται να διατηρούσε η γυναίκα σε λογαριασμούς της στην Αγγλία.
Κατά την έρευνα στο σπίτι της οι αστυνομικοί βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2021, το οποίο αναφέρει χρηματικές μεταφορές από την τράπεζα Citi London σε ελληνική τράπεζα. Πρόκειται για δύο χρηματικά ποσά, το πρώτο 107.000 δολαρίων και το δεύτερο 99.000 ευρώ. Σύμφωνα πάντα με το έγγραφο των Αρχών, μέρος του ποσού αναφέρεται ως «της Μ.» (το αρχικό του ονόματος της γυναίκας – βασικής κατηγορουμένης).
Οσον αφορά τον σύζυγό της – και επίσης φερόμενο «εγκέφαλο» του κυκλώματος διαφθοράς –, ο κοριός των Αρχών έχει πιάσει επικοινωνία του με συγγενικό του πρόσωπο, στην οποία γίνεται αναφορά για επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 300.000-400.000 ευρώ. Ο συγγενής του κατηγορουμένου φέρεται να αναφέρεται σε αυτή τη μέθοδο ως «τρόπο νομιμοποίησης χρηματικών ποσών» του ίδιου και της συζύγου του, ενώ όταν ο βασικός κατηγορούμενος του λέει πως θα πρέπει πρώτα να πάρουν την έγκριση της μητέρας της συζύγου του, ο πρώτος ακούγεται να λέει: «Τι να πάρετε από τους γονείς της Μ.; Εσύ και η Μ. θα είστε. Τι μου λες τώρα;».
Η Αστυνομία εκτιμάει ότι με αυτό εννοούσε πως τα χρήματα είναι στην πραγματικότητα του ανδρόγυνου. Αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό του βασικού κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να διέκοψε αμέσως την τηλεφωνική επικοινωνία, λέγοντας «θα τα πούμε διά ζώσης μόνο, μόνο».
Αναφορικά με τους δύο, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνομιλίες τους από τις οποίες φέρεται να προκύπτει ότι βρίσκονται στη διαδικασία κατασκευής σπιτιού στην Κύθνο.
Η ρήτρα
Οσον αφορά τον τρίτο εμπλεκόμενο, προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Πολεοδομίας Κηφισιάς – επίσης συνελήφθη –, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει επικοινωνία του από την οποία φέρεται να προκύπτει αναζήτηση αγοράς ακινήτου με «ρήτρα» να πληρώσει 100.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία – σύμφωνα πάντα με το έγγραφο της Αστυνομίας – χαρακτηρίζει ως «μαύρα». Ενδείξεις για χρήση μετρητών ως μέσου απόκρυψης παράνομων χρημάτων φέρεται να προκύπτει και από συνομιλίες με τη γυναίκα του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που, σύμφωνα με τον φάκελο, φέρεται να νομιμοποιούσε τα έσοδά του από τη δράση του κυκλώματος ο υπάλληλος στο Τμήμα Εκδόσεων Αδειών Δόμησης της Πολεοδομίας Κηφισιάς – πόστο «νευραλγικό» για τις φερόμενες «μπίζνες» του δικτύου.
Σύμφωνα με τους Αδιάφθορους, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος – βρίσκεται κι αυτός ανάμεσα στους συλληφθέντες – προέβαινε συχνά σε αγορές έργων τέχνης (πίνακες και γλυπτά) με μετρητά. Φέρεται να κρατούσε τα έργα σπίτι του, με σκοπό τη μελλοντική πώλησή τους. Ειδικότερα, στις τελευταίες τέσσερις σελίδες της έκθεσης ανάλυσης της Αστυνομίας (αριθμεί 622 σελίδες) περιγράφονται τέσσερις σχετικές υποθέσεις.
Σε μία από αυτές (τον Δεκέμβριο του 2025) ο κατηγορούμενος φέρεται να συνομιλεί για την αγορά έργου τέχνης αξίας 14.000 ευρώ, η οποία μπορεί να γίνει με μετρητά. Την επομένη, κατά τη διάρκεια φυσικής παρακολούθησης της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι άνδρες μετέφεραν με βαν στο σπίτι τού κατηγορουμένου ένα έργο τέχνης. Κατά την έξοδό τους από το σπίτι, ο ένας φέρεται να κρατούσε έναν λευκό φάκελο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενδέχεται να περιείχε χρήματα.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει οδηγήσει στην παραίτηση δύο γενικών γραμματέων της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί έξι άτομα. Ολοι αρνούνται τις κατηγορίες. Συνήγοροι κάποιων κατηγορουμένων κάνουν λόγο για «παρερμηνεία τηλεφωνικών επικοινωνιών». Στο κάδρο της Δικαιοσύνης φέρεται να έχουν μπει άλλα τριάντα πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται για συμμετοχή στο κύκλωμα.
Σε σημαντικές αποκαλύψεις για την υπόθεση προχώρησε χθες «Το Βήμα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα ενός ακόμη γενικού γραμματέα υπουργείου, αλλά περιλαμβάνεται και μία ακόμη περίπτωση στην οποία μνημονεύονται παρεμβάσεις υψηλόβαθμου στελέχους του ΤΕΕ προς κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου. Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται σε σχεδιαζόμενες δωροδοκίες δικαστών που ασχολούνταν με ανακριβή στοιχεία στα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μελών του κυκλώματος.
Παράλληλα, εμπλοκή στην υπόθεση φέρεται να έχει και ο δικηγόρος Ε.Ν., γιος πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος φέρεται να προσέγγισε τον αρχηγό του κυκλώματος για ευνοϊκή μεταχείριση σε αυθαίρετο του πεθερού του. Οπως προκύπτει από το χθεσινό δημοσίευμα, στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν και αναφορές για απόπειρες επηρεασμού δικαστικών λειτουργών αλλά και ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.