Τέλος στις απολογίες, αλλά όχι στην έρευνα για την τεράστια υπόθεση της φερόμενης «πυραμίδας» με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη. Οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν τα ηνία της εγκληματικής οργάνωσης πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκατομμύρια δολάρια και χιλιάδες άνθρωποι που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί.
Ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων ολοκληρώθηκε έπειτα από μαραθώνια διαδικασία, με τους δικαστικούς λειτουργούς να αποφασίζουν την προσωρινή κράτηση τριών κατηγορουμένων. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων.
Ανάμεσα στους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν τελευταίοι ήταν και οι δύο φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί.
Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Το μεγάλο «κόλπο» με τα κρυπτονομίσματα
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο πυραμιδικό σύστημα, το οποίο παρουσιαζόταν ως επενδυτική ευκαιρία στα κρυπτονομίσματα.
Οι ενδιαφερόμενοι φέρεται να προσελκύονταν μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου τους παρουσιάζονταν υποσχέσεις για εντυπωσιακές αποδόσεις.
Το πιο ισχυρό «δόλωμα» ήταν η υπόσχεση ότι το αρχικό κεφάλαιο μπορούσε να διπλασιαστεί μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με το ρίσκο να εμφανίζεται ως ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό.
Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από το 2025, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές, ώστε να τροφοδοτείται ο πυραμιδικός μηχανισμός.
8 εκατ. δολάρια και τουλάχιστον 10.000 άτομα
Οι αριθμοί που έχουν προκύψει από την έρευνα είναι ενδεικτικοί της έκτασης της υπόθεσης.
Περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια εκτιμάται ότι εισέρρευσαν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ενώ τουλάχιστον 10.000 άτομα φέρονται να είχαν στρατολογηθεί στο δίκτυο.
Ήδη οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει δεκάδες άτομα που φέρονται να έδωσαν χρήματα για να συμμετάσχουν στο επενδυτικό σχήμα.
Η επιχείρηση της Αστυνομίας για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν ευρείας κλίμακας και πραγματοποιήθηκε σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ο πλήρης αριθμός των εμπλεκομένων και των θυμάτων.
«Βροχή» κατασχέσεων – Σχεδόν 300.000 ευρώ σε μετρητά
Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα των αστυνομικών κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους.
Οι Αρχές κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και 7 σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 15 tablets.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών.
Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι τα 295.090 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, με βασικά ζητούμενα να είναι η πλήρης διαδρομή των χρημάτων, ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της φερόμενης «πυραμίδας» και το συνολικό ύψος της ζημίας που υπέστησαν όσοι φέρονται να παρασύρθηκαν στην επενδυτική πλατφόρμα.