Νέα δεδομένα αποκαλύπτονται για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εκμεταλλευόταν τη φιλανθρωπική δράση σωματείου-ΜΚΟ, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ευρώ από πολίτες για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε συστηματικές κακουργηματικές απάτες και υπεξαιρέσεις δωρεών, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και δραστηριότητες χειραγώγησης αγώνων.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται ένας 37χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Βόρεια Ελλάδα. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής σε ερασιτεχνικά σωματεία και αργότερα ασχολήθηκε με τη διοίκησή τους, με τις αρχές να ερευνούν τον ρόλο του σε προσυνεννοημένα αποτελέσματα.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από καταγγελία για τη διαφάνεια της ΜΚΟ και ενδελεχή έρευνα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματολογικών υπηρεσιών της Βόρειας Ελλάδας και αστυνομικών διευθύνσεων Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α΄ και Β΄ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, συνελήφθησαν έξι άτομα.
Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και δωροδοκία ή δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Όπως διαπιστώθηκε, η οργάνωση είχε δύο υποομάδες, συνδεδεμένες μέσω κοινού μέλους. Η πρώτη, αποτελούμενη από τον 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Χρησιμοποιούσε τη ΜΚΟ για εράνους χωρίς νόμιμη άδεια, με το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων να ιδιοποιούνται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος και η 35χρονη.
Οι εκκλήσεις δημοσιεύονταν στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενες από φωτογραφίες παιδιών με καρκίνο, άλλες σοβαρές παθήσεις ή αναπηρίες. Ζητούνταν χρήματα για θεραπείες, νοσήλια, μετακινήσεις, διαβίωση και προσωρινή φιλοξενία οικογενειών. Η προβολή δωρεών γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών ενίσχυε την εικόνα αξιοπιστίας του σωματείου.
Εγκληματική ΜΚΟ: Έκλεισαν λογαριασμό καρκινοπαθούς παιδιού
Συνολικά εντοπίστηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενους, από τους οποίους ταυτοποιήθηκαν 55. Οι ερευνητές κατέγραψαν επαναλαμβανόμενους εράνους με διαφορετικές φωτογραφίες ή στοιχεία για το ίδιο παιδί, διογκωμένα ιατρικά έξοδα, δαπάνες ήδη καλυμμένες από ασφαλιστικούς φορείς και υποσχέσεις ενίσχυσης νοσοκομείων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία επέλεξε να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα. Μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της, να υπέβαλαν καταγγελία για απάτη προκαλώντας την απενεργοποίησή του και κατόπιν να προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να επιστρέψει στη ΜΚΟ.
Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.Από το 2018 έως το 2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και του 37χρονου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει άγνωστο πόσα μετρητά συγκεντρώθηκαν από εκδηλώσεις και κουμπαράδες ανά την Ελλάδα, καθώς και εάν κατατέθηκαν ή διατηρήθηκαν εκτός τραπεζικού συστήματος.
Οι δωρεές διοχετεύονταν επίσης μέσω IRIS σε προσωπικούς λογαριασμούς. Χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών, αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο, κάλυπταν προσωπικές ανάγκες ή εμφανίζονταν ως συναλλαγές εικονικών επιχειρήσεων.Η έρευνα εντόπισε δαπάνες για επώνυμα πολυτελή προϊόντα, ακριβά καταλύματα, εστιατόρια και λειτουργικές ανάγκες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, εξετάζονται αγορές αυτοκινήτων και αγαθών ασύμβατες με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων χρησιμοποιούνταν μετρητά, διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, τυχερά παιχνίδια και εικονικά εταιρικά σχήματα. Εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες, μία εικονική ατομική επιχείρηση και εννέα φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Ο 37χρονος φέρεται να κατέθεσε πάνω από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και να πραγματοποίησε αναλήψεις άνω των δύο εκατομμυρίων. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2024-2025 πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες ομάδας την οποία χρηματοδοτούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας. Αρκετά στοιχήματα αφορούσαν ήττες της συγκεκριμένης ομάδας, με ορισμένα να αποφέρουν κέρδη.
Διαβάστε επίσης
Η δεύτερη υποομάδα συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026 και περιλάμβανε τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Στόχος της φέρεται να ήταν η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, ώστε συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα να ανέβει στη Γ΄ Εθνική και παράλληλα να προκύπτουν παράνομα στοιχηματικά κέρδη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δραστηριότητες αυτές χρηματοδοτούνταν από τα έσοδα της πρώτης υποομάδας. Ο 37χρονος φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, λειτουργώντας ως αφανής χρηματοδότης και διοικητικός παράγοντας, μέσω ανεπίσημων συναλλαγών εκτός των προβλεπόμενων λογιστικών διαδικασιών.