Από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών για την υποστήριξη οικογενειών με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να έφτασε τελικά στους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονταν τα χρήματα. Η ΜΚΟ που βρισκόταν πίσω από τις ερανικές δράσεις λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σημαντικό μέρος των εσόδων κατευθυνόταν σε στοιχηματικές δραστηριότητες, χειραγωγημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες, πολυτελή ταξίδια, κρουαζιέρες και αγορές επώνυμων ειδών, μεταξύ των οποίων και τσάντες Louis Vuitton. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής έξι άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η σύζυγός του. Η συνολική παράνομη λεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ για την περίοδο από το 2018 έως το 2026 δείχνουν εισροές που υπερβαίνουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 70% των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών και της πολυτελούς διαβίωσης των μελών της οργάνωσης.
Η τηλεοπτική προβολή και οι επώνυμοι δωρητές
Ο 37χρονος είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτική εκπομπή, προβάλλοντας τη δράση και το κοινωνικό έργο της ΜΚΟ, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας της και την προσέλκυση περισσότερων δωρεών. Στο σχετικό απόσπασμα, η εμφάνισή του καταγράφεται από το 05:41. Για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα της οργάνωσης, τα μέλη της προσέγγιζαν πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και επιχειρηματικό χώρο, αξιοποιώντας τη δημόσια παρουσία τους προκειμένου να διευρύνουν τον κύκλο των υποστηρικτών και των δωρητών. Ανάμεσα σε όσους είχαν συνεισφέρει οικονομικά συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Μαρία Αγγελικούση, η Μαρία Σάκκαρη, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ιωάννα Τούνη. Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ERTnews, αποκάλυψε ότι μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετεύτηκε ακόμη και σε ενέργειες που σχετίζονταν με την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και στη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού, η οποία δεν δέχτηκε να συνεργαστεί με την οργάνωση.
Οι έρανοι για παιδιά με σοβαρές ασθένειες
Η έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δύο διακριτές υποομάδες, οι οποίες είχαν διαφορετικά πεδία δραστηριότητας, αλλά συνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού μέλους. Η πρώτη υποομάδα, στην οποία συμμετείχαν τρία άτομα, ένας 37χρονος, μία 35χρονη και ένας 32χρονος, φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Βασικός σκοπός της, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για να πετύχουν τον στόχο τους, χρησιμοποιούσαν ως μέσο ένα σωματείο με μορφή ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκέντρωναν χρήματα από πολίτες, επικαλούμενοι την ανάγκη οικονομικής υποστήριξης παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες ή αντιμετώπιζαν αναπηρίες. Ωστόσο, οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός της λειτουργίας του σωματείου φέρεται να ήταν διαφορετικός από εκείνον που παρουσιαζόταν δημόσια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, μόνο ένα περιορισμένο τμήμα των χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.
Πώς προσέλκυαν δωρεές και εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών
Για να κάνουν τις ερανικές τους δραστηριότητες να φαίνονται αξιόπιστες και να κινητοποιήσουν το συναίσθημα των πολιτών, τα μέλη της πρώτης υποομάδας επέλεγαν ως ωφελούμενους παιδιά που αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου. Στη συνέχεια δημοσίευαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τις οποίες περιέγραφαν τις ασθένειες των παιδιών και παρουσίαζαν τις οικονομικές ανάγκες των οικογενειών τους. Στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια γινόταν αναφορά σε δαπάνες για ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακινήσεις, καθημερινή διαβίωση, αλλά και προσωρινή διαμονή ή φιλοξενία των παιδιών και των συγγενών τους. Οι δημοσιεύσεις συνοδεύονταν, μάλιστα, από φωτογραφίες των παιδιών, προκειμένου να ενισχυθεί η απήχηση των εκκλήσεων και να συγκεντρωθούν μεγαλύτερα ποσά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν 74 οικογένειες. Ωστόσο, από την έρευνα κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν μόνο 55 από αυτές. Η πρακτική αυτή φέρεται να αποτέλεσε τον βασικό μηχανισμό προσέλκυσης χρημάτων, καθώς οι δωρητές θεωρούσαν ότι συνεισέφεραν άμεσα στην κάλυψη πραγματικών αναγκών παιδιών και οικογενειών που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.
Η δεύτερη υποομάδα και η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Το δεύτερο σκέλος της εγκληματικής δραστηριότητας αφορούσε τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και, σύμφωνα με την έρευνα, είχε οργανωθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026. Σε αυτήν συμμετείχαν τέσσερα άτομα: ο 37χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο και στην πρώτη υποομάδα, καθώς και τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 43, 35 και 38 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να επιδίωκε αφενός να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση για συγκεκριμένο ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό σωματείο, ώστε να πετύχει την άνοδό του στη Γ΄ Εθνική, και αφετέρου να αποκομίσει παράνομα κέρδη μέσω στοιχηματισμού σε αγώνες των οποίων η έκβαση είχε προηγουμένως επηρεαστεί. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι η δράση της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν με χρήματα που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα της πρώτης. Επιπλέον, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία φέρεται να ασκούσε επιρροή ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης. Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσω άτυπων και ανεπίσημων συναλλαγών, εκτός των προβλεπόμενων λογιστικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνταν πληρωμές σε μετρητά προς ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού προσωπικού και προμηθευτές, χωρίς να εκδίδονται τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.
Οι χρηματικές συμφωνίες και οι ευνοϊκές διαιτητικές αποφάσεις
Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι τα μέλη της δεύτερης υποομάδας φέρονται να επιχειρούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη και την έκβαση ποδοσφαιρικών αγώνων, προσφέροντας χρηματικά ανταλλάγματα με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ειδικότερα, ο 37χρονος φέρεται να είχε συνάψει συμφωνία με δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, τα οποία κατείχαν σημαντικές θέσεις στον χώρο της διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ευνοϊκή αντιμετώπιση του σωματείου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ένα από τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής που κυμαινόταν από 300 έως 500 ευρώ για κάθε αγώνα, να μεριμνά για τη διευθέτηση αναμετρήσεων προς όφελος της ομάδας. Ιδιαίτερη βαρύτητα φέρεται να δινόταν στα παιχνίδια απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές της, καθώς τα αποτελέσματά τους μπορούσαν να επηρεάσουν την προσπάθεια ανόδου στην επόμενη κατηγορία. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν, επίσης, συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία καταβλήθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ στα δύο μέλη της οργάνωσης, με σκοπό να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση ποδοσφαιρικής αναμέτρησης υπέρ του συγκεκριμένου σωματείου.
Ο ζωντανός στοιχηματισμός και τα κέρδη από αγώνα Κ19
Μία ακόμη υπόθεση που εξετάστηκε από τις αρχές αφορά ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος Κ19. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 37χρονος φέρεται να είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας για πληροφορίες σχετικά με την αναμέτρηση και στη συνέχεια προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Παράλληλα, φέρεται να μετέφερε τις ίδιες πληροφορίες και σε φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να συμμετάσχουν και εκείνα σε αντίστοιχο στοιχηματισμό. Οι αρχές διευκρινίζουν, πάντως, ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φαίνεται να έχουν εμπλοκή στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.
Η υπόθεση αφορά, επομένως, τη φερόμενη αξιοποίηση πληροφοριών από τα μέλη της οργάνωσης για στοιχηματικό όφελος και όχι συμμετοχή των διαγωνιζόμενων σωματείων στην παράνομη δραστηριότητα. Οι έρευνες για τις δύο υποομάδες αποτυπώνουν, σύμφωνα με την αστυνομία, τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομα της φιλανθρωπίας φέρεται να τροφοδοτούσαν παράλληλες δραστηριότητες, από την προσωπική πολυτελή διαβίωση των εμπλεκομένων έως την προσπάθεια επηρεασμού ποδοσφαιρικών αγώνων και την αποκόμιση στοιχηματικών κερδών.